Ответы на вопросы таможня

Тема 8. Порядок перемещения валюты, валютных ценностей, ценных бумаг в валюте РФ резидентами и нерезидентами – юридическими и физическими лицам.
Понятие неторгового оборота; ввоз в РФ валюты РФ и иностранной валюты физическими лицами; вывоз из РФ валюты РФ и иностранной валюты физическими лицами; документы необходимые для ввоза/вывоза валюты РФ и иностранной валюты физическими лицами; особенности декларирования валюты и ценных бумаг, перемещаемых юридическими лицами; особенности оформления монет, вывозимых с таможенной территории РФ Банком России; перемещение иностранной валюты и валюты РФ лицами в возрасте до 16 лет.
Тема 9. Порядок оформления паспорта экспортной, импортной и бартерной сделки.
Случаи, на которые распространяется оформление паспорта сделки; документы необходимые для оформления паспорта сделки; причины отказа в оформлении паспорта сделки; порядок оформления паспорта сделки; порядок перевода контрактов из банка ПС в другой уполномоченный банк; особенности перевода контракта в случае реорганизации банка ПС; порядок ведения банком ПС досье по паспорту сделки; порядок утверждения уполномоченным банком списков ответственных лиц и регистрации в Банке России образцов оттисков печатей уполномоченного банка, используемых для целей валютного контроля.
Тема 10. Организация валютного регулирования и контроля в российских банках.
Роль и значение уполномоченных банков  в валютном регулировании и    валютном контроле, как агентов валютного регулирования и    валютного контроля.  Законодательные аспекты процесса валютного регулирования и контроля в банке. Структура бизнес-процесса  валютного контроля в банке различных видов внешнеторговых операций.
Тема 11. Организация проверок финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД.
Органы осуществляющие проверку финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД; камеральная проверка: плановая и неплановая; подготовка и проведение выездных проверок; полномочия руководителя группы инспекторов и инспекторов при проведении проверок; порядок оформления результатов выездной проверки; проведение камеральных проверок; ограничения при проведении проверок; порядок принятия решения по итогам проведения проверки.
Тема 12. Проведение проверок соблюдения валютного и таможенного законодательства РФ участниками внешнеторговой деятельности.
Органы осуществляющие проверку соблюдения валютного и тамо-женного законодательства; организация скрининга внешнеторговых сделок; процесс идентификации товаров и технологий; признаки, указывающие на риск возможного отвлечения предметов экспорта для использования по несанкционированному назначению.
Тема 13. Деятельность Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в области валютного регулирования и контроля.
Формирование плана Росфиннадзора в части валютного контроля; дей-ствия органов и агентов валютного контроля при осуществлении надзора в области валютного регулирования и валютного контроля; профилактика валютных правонарушений на уровнях: государственном, органов валютного контроля, агентов валютного контроля.
Тема 14. Ответственность органов и агентов валютного контроля, юридических и физических лиц за нарушение валютного законодательства.
Понятие валютного преступления; субъект и объект валютного преступления; уголовная ответственность; административная ответственность; органы валютного контроля, рассматривающие дела о правонарушениях; случаи не являющиеся правонарушениями.