Правоотношения, связанные с осуществлени
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! ЭТО УЖЕ ГОТОВАЯ РАБОТА, КОТОРАЯ БЫЛА СДАНА БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ.
СТОИМОСТЬ - 900 руб
ЕСЛИ РАБОТА ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛА, ПИШИТЕ В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ СО ССЫЛКОЙ НА НЕЁ!!
ТАКЖЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ МОГУ ВЫПОЛНИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ РАБОТУ ПО ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ! КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЮ!
Дипломная работа на тему:
Правоотношения, связанные с осуществлением банковского контроля за проведением операций с денежными средствами в РФ и офшорных зонах
Введение…………………………………………………………………….3
Глава 1. Понятие и сущность правоотношений, связанных с осуществлением банковского контроля за проведением операций с денежными средствами в России в офшорных зонах
§1 Понятие банковского контроля за проведением операций с денежными средствами в России в офшорных зонах ………7
§2 Сущность и основные виды деятельности офшорных компаний….20
Глава 2. Противодействия легализации преступных средств и банковский контроль за проведением операций с денежными средствами в России и офшорных зонах
§1 Понятие противодействия легализации преступных средств в России и уголовное преследование за их реализацию……..29
§2 Уголовное преследование за легализацию преступных средств через офшорные зоны……..43
Глава 3 Влияние последних тенденций банковского контроля за проведением операций с денежными средствами в России и офшорных зонах на деятельность РосЕвроБанк
§1 Внутрибанковский контроль за проведением операций с денежными средствами в РФ и офшорных зонах РосЕвроБанка……………59
§2 Взаимодействие АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) с Центральным Банком России и иными органами, осуществляющими предупреждение и пресечение легализации (отмывания) денежных средств в России и офшорных зонах……….69
Заключение……………………………………………………………….78
Список использованной литературы……………………………………85
Приложения………………………………………………………………89